정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,117,314 | - 매출액 | 1,284,997 | |
| - 부채총계 | 881,265 | - 영업이익 | 31,291 | ||
| - 자본금 | 53,488 | - 당기순이익 | 17,887 | ||
| - 자본총계 | 236,049 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 405,334 | - 매출액 | 375,731 | |
| - 부채총계 | 296,900 | - 영업이익 | 7,921 | ||
| - 자본금 | 53,488 | - 당기순이익 | 11,912 | ||
| - 자본총계 | 108,434 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고 안건 -. 영업보고 -. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 -. 외부감사인 선임보고 -. 감사보고 2.부의 안건 -.제1호의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -.제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) (원안대로 가결하다) -.제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) (원안대로 가결하다) -.제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) -.제5호의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 가결하다) -.제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (원안대로 가결하다) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-10 참고서류 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의경 | 1962-09 | 2 | 재선임 | -.대유에이텍 관리부문장 現.대유에이텍 대표이사 |
| 양원기 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | -.이화모듈주식회사 대표이사 -.KDK Automotive Europe 대표이사 現.위니아대우매뉴팩처링 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1954-04 | 1 | 재선임 | -.한국출판문화산업진흥원장 -.동신대학교 교수 現.극동대학교 교수 |
(주)파버나인 |
| 손창환 | 1958-07 | 1 | 신규선임 | -.삼일회계법인 -.공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표 現.정안회계법인 대표 |
정안회계법인 |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 신규선임 | -.기술보증기금 입사 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1954-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.한국출판문화산업진흥원장 -.동신대학교 교수 現.극동대학교 교수 |
| 손창환 | 1958-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.삼일회계법인 -.공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표 現.정안회계법인 대표 |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.기술보증기금 입사 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |