주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 (주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [심의안건] 1. 제66기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 박은진 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 손창환 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 이영철 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건(1명) ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손창환 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영철 선임의 건 5. 이사보수 한도액 승인의 건 6. 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은진 | 1990-09 | 2 | 재선임 | -. NEW YORK UNIVERSITY (Media, Culture, Communication) -. 매일경제 편집국 現.(주)대유에이텍 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1954-04 | 1 | 재선임 | 한국신문협회 출판협의회 회장 국가정보화전략위원회 민간위원 한국출판문화산업진흥원 원장 現.극동대학교 교수 |
(주)파버나인 사외이사 |
| 손창환 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 삼일회계법인 근무 공인회계사손창환사무소 대표 광주광역시 지방세 심사위원 광주세무서 국세 심사위원 現.정안회계법인 대표 |
정안회계법인 이사 |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 농협중앙회 근무 신용보증기금 근무 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1954-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국신문협회 출판협의회 회장 국가정보화전략위원회 민간위원 한국출판문화산업진흥원 원장 現.극동대학교 교수 (주)파버나인 사외이사 |
| 손창환 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 근무 공인회계사손창환사무소 대표 광주광역시 지방세 심사위원 광주세무서 국세 심사위원 現.정안회계법인 대표 |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 근무 신용보증기금 근무 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료용 기기 제조 및 도소매업, 수출입업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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