주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-7 (주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 권의경 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 양원기 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 손창환 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 이영철 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(1명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ㆍ제5-1호 : 감사위원회 위원 손창환 선임의 건 ㆍ제5-2호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의경 | 1962-09 | 2 | 재선임 | -.한림대학교 생물학과 졸업 -.대유에이텍 관리부문장 現.대유에이텍 대표이사 |
| 양원기 | 1958-08 | 2 | 재선임 | -.Baker College 경영학 석사 -.현대모비스 차량부품영업사업부장 -.이화모듈주식회사 대표이사 -.kDK Automotive Europe 대표이사 現.위니아대우매뉴팩처링 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | -.김대중정부 청화대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |
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| 손창환 | 1958-07 | 1 | 재선임 | -.삼일회계법인 근무 -.공인회계사손창환사무소 대표 -.광주광역시 지방세 심사위원 -.광주세무서 국세 심사위원 現.정안회계법인 대표 |
정안회계법인 이사 |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | -.농협중앙회 근무 -.신용보증기금 근무 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
전남신용보증 재단 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.김대중정부 청화대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |
| 손창환 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.삼일회계법인 근무 -.공인회계사손창환사무소 대표 -.광주광역시 지방세 심사위원 -.광주세무서 국세 심사위원 現.정안회계법인 대표 |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.농협중앙회 근무 -.신용보증기금 근무 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |