정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,320,996 | - 매출액 | 1,655,786 | |
| - 부채총계 | 1,131,295 | - 영업이익 | 42,271 | ||
| - 자본금 | 57,547 | - 당기순이익 | -2,852 | ||
| - 자본총계 | 189,701 | *주당순이익(원) | -136 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 452,254 | - 매출액 | 419,101 | |
| - 부채총계 | 337,169 | - 영업이익 | 13,708 | ||
| - 자본금 | 57,547 | - 당기순이익 | -9,252 | ||
| - 자본총계 | 115,086 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 제1호 의안 ] 제67기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 [ 제2호 의안 ] 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 [ 제3호 의안 ]이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) -.제3-1호 사내이사 후보 권의경 선임의 건 => 원안대로 승인 -.제3-2호 사내이사 후보 양원기 선임의 건 => 원안대로 승인 -.제3-3호 사외이사 후보 손창환 선임의 건 => 원안대로 승인 -.제3-4호 사외이사 후보 이영철 선임의 건 => 원안대로 승인 [ 제4호 의안 ]감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원회 되는 사외이사 후보 이훈 선임의 건 => 원안대로 승인 [ 제5호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 -.제5-1호 감사위원회 위원 후보 손창환 선임의 건 => 원안대로 승인 -.제5-2호 감사위원회 위원 후보 이영철 선임의 건 => 원안대로 승인 [ 제6호 의안 ] 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의경 | 1962-09 | 2 | 재선임 | -.대유에이텍 관리부문장 現.대유에이텍 대표이사 |
| 양원기 | 1958-08 | 2 | 재선임 | -.이화모듈주식회사 대표이사 -.kDK Automotive Europe 대표이사 現.위니아대우매뉴팩처링 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | -.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |
- |
| 손창환 | 1958-07 | 1 | 재선임 | -.삼일회계법인 -.공인회계사손창환사무소 대표 現.정안회계법인 대표 |
정안회계법인 이사 |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | -.신용보증기금 근무 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
전남신용보증 재단 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |
| 손창환 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.삼일회계법인 -.공인회계사손창환사무소 대표 現.정안회계법인 대표 |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.신용보증기금 근무 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |