주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-7 (주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 임근호 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 박은진 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사내이사 이영철 선임의 건 ㆍ제2-4호 : 사외이사 정용기 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건(1명) ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임근호 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | - 현대정공(주) 근무 - (주)대유에이텍 품질관리/생산관리 팀장 - (주)대유홀딩스 우레탄사업부 사업부장 - (주)대유글로벌 대표이사 |
| 박은진 | 1990-09 | 2 | 재선임 | - NEW YORK UNIVERSITY (Media, Culture, Communication) - 매일경제 편집국 - (주)대유에이텍 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
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| 정용기 | 1958-04 | 1 | 재선임 | -.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장 現.전남대학교 명예교수 |
전남신용보증재단 사외이사 |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 재선임 | -.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
| 정용기 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장 現.전남대학교 명예교수 |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |