정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 334,711 | - 매출액 | 564,916 | |
| - 부채총계 | 290,605 | - 영업이익 | 37,469 | ||
| - 자본금 | 23,372 | - 당기순이익 | 4,845 | ||
| - 자본총계 | 44,106 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 374,557 | - 매출액 | 564,916 | |
| - 부채총계 | 331,598 | - 영업이익 | 38,576 | ||
| - 자본금 | 23,372 | - 당기순이익 | 5,214 | ||
| - 자본총계 | 42,959 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 임근호 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 : 사내이사 박은진 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 : 사내이사 이영철 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ제2-4호 : 사외이사 정용기 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건(1명) ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -. 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임근호 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | - 현대정공(주) 근무 - (주)대유에이텍 품질관리/생산관리 팀장 - (주)대유홀딩스 우레탄사업부 사업부장 - (주)대유글로벌 대표이사 |
| 박은진 | 1990-09 | 2 | 재선임 | - NEW YORK UNIVERSITY (Media, Culture, Communication) - 매일경제 편집국 - (주)대유에이텍 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
- |
| 정용기 | 1958-04 | 1 | 재선임 | -.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장 現.전남대학교 명예교수 |
전남신용보증재단 사외이사 |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 재선임 | -.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
| 정용기 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장 現.전남대학교 명예교수 |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |