정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.02.09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 의결사항(부의안건) | 1) 제1호의안: 제62기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 . . . . 2) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3) 제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 . . . . . . . |
1) 제1-1호의안: 제62기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 제1-2호의안: 이익배당(현금배당)의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3) 제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호의안: 임원 퇴직급 지급규정 제개정 의건 7) 제7호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로123번길40-7 본사R&D센터 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1-1호의안 : 제62기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 제1-2호의안 : 이익배당(현금배당)의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 임원 퇴직급 지급규정 제개정의 건 7) 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2017-02-09 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라현근 | 1955-12 | 2 | 재선임 | 한양대학교 공과대학(정밀기계공학) 졸업 현대자동차 구매본부 북경현대차 구매본부 現.㈜대유에이텍 대표이사(총괄사장) |
| 박건민 | 1965-07 | 2 | 재선임 | 전남대학교 경영전문대학원(MOT MBA) 졸업 現.㈜대유에이텍 상무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정봉채 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 경제기획원 서기관 전남지방경찰청장 도로교통공단 이사장 現.㈜대유에이텍 감사 |