주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로123번길40-7 본사R&D센터 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제63기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 2) 제2호의안 : 이사ㆍ사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보1 권의경 제2-2호 의안 : 사내이사 후보2 전특호 제2-3호 의안 : 사외이사 후보1 이재호 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의경 | 1962-09 | 2 | 재선임 | -. 한림대학교 생물학과 졸업 -. 대유에이텍 대표이사 現.㈜대유에이텍 대표이사(부사장) |
| 전특호 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | -. 호남대학교 법학과 졸업 -. 대유에이텍 경영지원 담담 現.㈜대유에이텍 경영지원/공시 담당(이사대우) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1954-04 | 2 | 재선임 | -. 동아일보 편집국 부국장 -. 한국신문협회 출판협의회 부회장 -. 국가정보화전략위원회 민간위원 -. 한국출판문화산업진흥원 원장 現.(주)대유에이텍 사외이사 |
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