정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 896,203 | - 매출액 | 1,075,505 | |
| - 부채총계 | 685,626 | - 영업이익 | 14,879 | ||
| - 자본금 | 49,690 | - 당기순이익 | 3,056 | ||
| - 자본총계 | 210,579 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 359,200 | - 매출액 | 375,357 | |
| - 부채총계 | 239,089 | - 영업이익 | 11,586 | ||
| - 자본금 | 49,690 | - 당기순이익 | 4,589 | ||
| - 자본총계 | 120,111 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 123 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,596,964,032 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 보 고 사 항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 ▣ 결 의 사 항 ▣ ◎ 제1-1호 의안 : 제63기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제63기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ◎ 제1-2호 의안 : 현금배당 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 2호 의안 :이사 선임의 건 -. 사내이사 후보 권의경 -. 사내이사 후보 전특호 -. 사외이사 후보 이재호 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 종류주식에 대한 배당금은 상환전환1,2우선주(RCPS)주에 해당하는 주당배당금이며, 상환전환3,4우선주에 대하여도 주당 104.1원의 현금배당을 지급합니다 2. 배당금은 주주총회결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의경 | 1962-09 | 2 | 재선임 | -. 한림대학교 생물학과 졸업 -. 대유에이텍 대표이사 現.㈜대유에이텍 대표이사(부사장) |
| 전특호 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | -. 호남대학교 법학과 졸업 -. 대유에이텍 경영지원 담담 現.㈜대유에이텍 경영지원/공시 담당(이사대우) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1954-04 | 2 | 재선임 | -. 고려대학교 대학원 정치학 박사 -. 동아일보 편집국 부국장 -. 한국신문협회 출판협의회 부회장 -. 국가정보화전략위원회 민간위원 -. 한국출판문화산업진흥원 원장 現.(주)대유에이텍 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업 및 이와 관련된 사업 -. 교육서비스업 -. 기타 교육기관 운영업 -. 교육지원서비스업 -. 경영정보기술 솔루션 컨설팅서비스업 |
대유그룹 핵심인재 육성 목적 통합교육 시행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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