주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로123번길40-7 본사R&D센터 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 감사보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제64기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보1 라현근 제2-2호 의안 : 사내이사 후보2 박은진 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라현근 | 1955-12 | 2 | 재선임 | 한양대학교 정밀기계공학 졸업 현대자동차 및 북경현대차 구매본부 現.대유에이텍 대표이사(각자) |
| 박은진 | 1990-09 | 2 | 신규선임 | -. NEW YORK UNIVERSITY (Media, Culture, Communication) -. 매일경제 편집국 現.(주)위니아대우 이사 |