주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 71-2 건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -. 감사의 감사보고 -. 영업보고 -. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제52기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 신규선임 : 사내이사 1명 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 신규선임 : 상근감사 1명 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박희곤 | 1948-11-22 | 3 | 신규선임 | 동양물산기업(주) 필터공장장 | 동양물산기업(주) 필터사업본부장 | 경남대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정학수 | 1954-12-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 농림수산식품부 제1차관 | - | 고려대학교 법학 학사 | 대한민국 |