주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 71-2 건설회관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제53기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총4명) (사내이사 2명, 사외이사2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희용 | 1942-11-02 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 대표이사 회장 | 동양물산기업(주) 대표이사 회장 | 미국 인디애나주립대학교 상업미술대학 졸업 | 대한민국 |
| 손성만 | 1955-03-10 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 관리본부장 | 동양물산기업(주) 관리본부장 | 마산상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상우 | 1939-08-11 | 3 | 재선임 | 농림수산부 차관 | 한국 애견연맹 총재 | 미국 미네소타대학교 농업경제학 박사 | 대한민국 |
| 이상무 | 1949-09-12 | 3 | 재선임 | 농림수산부 기획관리실장, 농어업ㆍ농어촌특별대책위원회 위원장 | 국제연합식량농업기구 한국협회회장 | 미국 미시간주립대학교 농업경제학 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건설기계 제조 및 판매업 | 굴삭기 등 건설기계 제조 및 판매업 영위 예정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |