정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 350,025 | - 매출액 | 358,861 | ||
| - 부채총계 | 187,542 | - 영업이익 | 12,690 | ||
| - 자본금 | 32,694 | - 당기순이익 | 3,192 | ||
| - 자본총계 | 162,483 | *주당순이익(원) | 488 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 980,833,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 : 김희용, 손성만 -사외이사 2명 : 박상우, 이상무 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 재선임:사내이사 2명(김희용,손성만) 사외이사 2명(박상우,이상무) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 승인요청액 1,000백만원 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인요청액 150백만원 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의(2013.03.05) 현금배당결정(2013.03.05) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희용 | 1942-11-02 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 대표이사 회장 | 동양물산기업(주) 대표이사 회장 | 미국 인디아나주립대학교 상업미술대학 졸업 | 대한민국 |
| 손성만 | 1955-03-10 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 관리본부장 | 동양물산기업(주) 관리본부장 | 마산상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상우 | 1939-08-11 | 3 | 재선임 | 농림수산부 차관 | 한국 애견연맹총재 | 미국 미네소타대학교 농업경제학 박사 | 대한민국 |
| 이상무 | 1949-09-12 | 3 | 재선임 | 농림수산부 기획관리실장, 농어업 농어촌특별대책위원회 위원장 | 국제연합식량농업기구 한국협회회장 | 미국 미시간주립대학교 농업경제학 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건설기계 제조 및 판매업 | 건설기계 제조 및 판매업 영위 예정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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