주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설공제회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제54기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총2명) (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤여두 | 1947-08-15 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 부회장 | 동양물산기업(주) 부회장 | 대전산업대학교 기계학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동열 | 1955-09-09 | 3 | 신규선임 | 한국농업경영인 연합회 중앙회장 | 사단법인 무궁화사랑 공동대표 | 강원대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최도일 | 1952-10-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | 농림부 식량정책국장 | - | 서울대학교 행정대학원 행정학 석사 | 대한민국 |