주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식액면분할의 건 외) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2016-01-26 주식분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희용 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 대표이사 회장 |
| 손성만 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상우 | 1939-08 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주)사외이사 | 한국 얘견연맹 총재 |