정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 343,206 | - 매출액 | 357,490 | |
| - 부채총계 | 211,435 | - 영업이익 | 6,677 | ||
| - 자본금 | 32,694 | - 당기순이익 | 4,037 | ||
| - 자본총계 | 131,771 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 372,984 | - 매출액 | 357,167 | |
| - 부채총계 | 206,770 | - 영업이익 | 12,763 | ||
| - 자본금 | 32,694 | - 당기순이익 | 10,928 | ||
| - 자본총계 | 166,214 | *주당순이익(원) | 1,671 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 980,833,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 : 김희용,손성만 - 사외이사 1명 : 박상우 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식 액면분할의 건 포함) (5,000원 → 500원 변경) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 재선임 : 사내이사 2명(김희용,손성만) 사외이사 1명(박상우) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 승인요청액 : 1,200백만원 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인요청액 : 150백만원 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 금번 주주총회를 통해 유통주식수 확대를 통한 거래활성화 목적으로 주식액변분할(1주당 액면가액 5,000원→500원)을 결의하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-01-26 주식분할 결정 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희용 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 대표이사 회장 |
| 손성만 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상우 | 1939-08 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주)사외이사 | 한국 애견연맹 총재 |