주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 700 건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 -.감사의 감사보고 -.영업보고 -.내부회계 운영실태보고 □ 부의안건 -.제1호 의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정액 -.지배주주 및 그 특수관계인 무배당 -.기타 일반주주 현금배당 2% -.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -.제3호 의안 : 이사 선임의 건 ①제3-1호 의안 : 사내이사 김희용 선임의 건 ②제3-2호 의안 : 사외이사 이효림 선임의 건 -.제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -.제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 이익배당 예정금액은 제59기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희용 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 동양물산기업(주) 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효림 | 1948-01 | 3 | 신규선임 | 하림그룹 재무담당 부회장 (주) 홈앤쇼핑 대표이사 |
제일실업(주) 비상근 감사 |