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유성기업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.26)(14:54)
유성기업 · 2008-02-26 14:54 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 |
| | 보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | 제1호의안: 제48기 대차대조표, 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금 |
| | 처분계산서 승인의 건 |
| | 제2호의안: 이사선임의 건 |
| | 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별 |
| | 도 공시하는 |
| | 주주총회소집통지 및 공고사항을 참고하시기 바랍니 |
| | 다. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유시영 | 1948년 07월 26| 3| 재선임 | - | 유성기업 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주)대표 | 대학원 | |
| | | | | | 이사 사장 | 경제학과 | |
| | | | | | 유성피엠 | | |
| | | | | | 공업(주) | | |
| | | | | | 대표이사 | | |
| | | | | | 사장 | | |
| | | | | | 동성금속 | | |
| | | | | | (주) 대표 | | |
| | | | | | 이사 사장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박내순 | 1948년 06월 19| 3| 재선임 | 조흥은행 부행 | 한신상호 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 저축은행 | 경영대학원 | |
| | | | | | 대표이사 | | |
| | | | | | 유성기업 | | |
| | | | | | (주)사외 | | |
| | | | | | 이사 | | |
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