주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항:감사의 감사보고,영업보고 2.부의안건 제1호의안:제49기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 1명) 제3호의안:감사선임의 건 (상근감사 1명) 제4호의안:이사보수한도승인의 건 제5호의안:감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유홍우 | 1922-03-15 | 3 | 재선임 | 유성기업(주) 설립 대표이사 한국자동차공업협동조합 이사 유성기업(주) 대표이사 회장 |
유성기업(주)대표이사회장 | 고려대 경영대학원최고경영자과정이수 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석구 | 1943-08-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 내무부공무원 성남시청 세무.총무.회계과장 |
상근감사 | 계성고등학교졸업 | 대한 민국 |