주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제54기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회위원 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유시영 | 1948-07-26 | 3 | 재선임 | 유성기업 (주)대표이사 사장 유성피엠공업 (주)대표이사 동성금속 (주)대표이사 |
유성기업 (주)대표 이사회장 유성피엠 공업(주) 대표이사 동성금속 (주)대표 이사 |
고려대학교 대학원 경제학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이응렬 | 1951-01-09 | 3 | 재선임 | 두산인프라코어(주) 상무 | (주)티엠시 기술고문 | 서울대학교공과대학 기계공학과 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이응렬 | 1951-01-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 두산인프라코어(주) 상무 | (주)티엠시 기술고문 | 서울대학교공과대학 기계공학과 |
대한민국 |