정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 377,300 | - 매출액 | 257,796 | |
| - 부채총계 | 88,189 | - 영업이익 | 6,533 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | 10,801 | ||
| - 자본총계 | 289,111 | *주당순이익(원) | 342 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,385 | - 매출액 | 257,530 | |
| - 부채총계 | 82,105 | - 영업이익 | -6,114 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | 6,544 | ||
| - 자본총계 | 206,280 | *주당순이익(원) | 255 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,077,700,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(류시영,최철규,류현석) 사외이사 1명(이응렬) 감사위원 1명(이응렬) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제57기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)-원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회위원 1명)-원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류시영 | 1948-07 | 3 | 재선임 | (현)유성기업(주) 대표이사 회장 (현)유성피엠공업(주) 대표이사 (현)동성금속(주) 대표이사 |
| 최철규 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | (전)중국 CUPR 총경리 (현)아산공장 공장장 |
| 류현석 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | (현)유성기업(주) 기획담당 (현)Y&T파워텍(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이응렬 | 1951-01 | 3 | 재선임 | (전)두산인프라코어(주) 상무 (현)(주)하이엠시 이사 (현)유성기업(주) 사외이사 |
(주)하이엠시 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응렬 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)두산인프라코어(주) 상무 (현)(주)하이엠시 이사 (현)유성기업(주) 사외이사 |