주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의목적사항 보고사항 : ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제59기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명준 | 1941-02 | 3 | 재선임 | (전)우진공업(주) 전무이사, 감사 (현)유성기업(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명준 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)우진공업(주) 전무이사, 감사 (현)유성기업(주) 사외이사 |