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한국쉘석유(주) 정기주주총회 결과(2008.03.28)(15:26)
한국쉘석유 · 2008-03-28 15:26 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제47기 |
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| - 자산총계(백만원) | 71,830| - 매출액( | 143,389 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 22,406| - 영업이익| 18,419 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 7,000| - 당기순이| 15,087 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 49,424| * 주당순이| 11,605 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 8,500 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| 1,000 |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 12,350,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 10.76 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | - 이사 5인 (사외이사1인 포함) |
| | - 감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 2 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | (부의안건) |
| | 제1호 의안 : |
| | 제47기 대차대조표, 손익계산서, |
| | 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서 - 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : |
| | 이사선임의 건 - 원안대로 선임 |
| | 제3호 의안 : |
| | 감사선임의 건 - 원안대로 선임 |
| | 제4호 의안 : |
| | 이사보수한도액 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 28일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 하종환 | 1953년 11월 03| 2| 재선임 | 1977 영남대졸 | 현 한국쉘 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 1978 쉘입사 | 석유(주) | | |
| | | | | 서강대 경영대 | 대표이사 | | |
| | | | | 학원 | | | |
| | | | | 졸 | | | |
| | | | | 2005.3.25 재선| | | |
| | | | | 임 | | | |
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| Robert,T.Dench| 1952년 01월 09| 2| 재선임 | 1981 쉘입사 | 현 Shell | 대학원졸 | 네덜란드 |
| er | 일 | | | 1997 Shell | Pacific | | |
| | | | | Internatioanl | Enterprise | | |
| | | | | Gas | s Limited | | |
| | | | | 2001 General | 사장 | | |
| | | | | Manager | | | |
| | | | | Business | | | |
| | | | | Development in| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Shell China | | | |
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| Timothy.J.Ford| 1959년 07월 26| 2| 신규선임 | - | 현 Shell | 대졸 | 영국 |
| | 일 | | | | Eastern | | |
| | | | | | Petroleum | | |
| | | | | | Pte Ltd. | | |
| | | | | | Shell | | |
| | | | | | Lubricants | | |
| | | | | | (Asia | | |
| | | | | | Pacific) | | |
| | | | | | Vice | | |
| | | | | | President | | |
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| Edward James. | 1966년 12월 23| 2| 신규선임 | - | 현 Shell | 대졸 | 호주 |
| MacLennan | 일 | | | | Australia | | |
| | | | | | Limited | | |
| | | | | | Shell | | |
| | | | | | Lubricants | | |
| | | | | | (Asia- | | |
| | | | | | Pacific) | | |
| | | | | | Finance | | |
| | | | | | Manager | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황흥주 | 1954년 06월 20| 2| 재선임 | 1977.2 고려대 | 충정회계법 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학교 | 인대표/회 | | |
| | | | | 졸 | 계사 | | |
| | | | | 1980.9 세화회 | | | |
| | | | | 계법 | | | |
| | | | | 인 근무 | | | |
| | | | | 1992.1 충정회 | | | |
| | | | | 계법 | | | |
| | | | | 인 대표공인회 | | | |
| | | | | 계 | | | |
| | | | | 사,미국공인회 | | | |
| | | | | 계사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김진억 | 1936년 05월 | 3| 재선임 | 비상근 | 미시간대졸 | 법무법 | 대졸 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | 김신엔유법률| 인 화우 | | |
| | | | | | 사무소 | 고문변호 | | |
| | | | | | 변호사 | 사 | | |
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