주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별 서대문구 충정로 3가 368 종근당 빌딩 15층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 :1.감사보고. 2.영업보고. 3.감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제48기(2008.1.1~12.31) 대차대조표,손익 계산서및이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호의안: 사외이사선임의건(1명) 제3호의안: 감사 선임의건(1명) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사외이사후보자는 결정되지않았으므로 추후 확정시 정정공시 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동원 | 1957-10-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -Shell International Petroleum 영국본사근무 - 미국공인회계사 |
Shell Pacific Enterprises CFO/Country Controller |
고려대 경영대학원졸업 | 한국 |