주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로3가 368 종근당빌딩15층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2009.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사포함) 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하종환 | 1953-11-03 | 2 | 재선임 | 1978 쉘 입사 | 한국쉘석유(주)대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 안숭범 | 1960-10-03 | 2 | 신규선임 | General Manager,Shell Gas & Power Neththerlands | 쉘퍼시픽 엔터프라이시스(주)대표이사 | 대학원졸 | 미국 |
| Thimothy J.Ford | 1959-07-26 | 2 | 재선임 | Vice President of Pennzoil Quaker State 2001 | 현Shell Eastern Petroleum Shell Lubricants(Asia Pacific) Vice President | 대학원졸 | 영국 |
| Craig M.Kinsella | 1965-09-30 | 2 | 신규선임 | Market Manager in Coca Cola Australia | 한국쉘석유(주)전무 | 대학원졸 | 호주 |
| Hasnain Moochhala | 1962-07-02 | 2 | 신규선임 | Ernst & Young in England and Price Waterhouse in Pakistan | Shell Lubricants Asia Pacific Finance Manager | 대학원졸 | 싱가포르 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황흥주 | 1954-06-20 | 2 | 재선임 | 공인회계사 미국공인회계사 충정회계법인대표 |
충정회계법인대표 | 대학원졸 | 대한민국 |