주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로3가 368 종근당빌딩15층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제50기(2010.1.1~2010.12.31)대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사(사외이사포함) 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사외이사(2인)가 아직 확정되지 않은 관계로 추후 확정되는 대로 정정공시 할 예정임 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Indresh Kumar | 1965-02-20 | 1 | 신규선임 | General motors/Delphi Corporation | 현Shell Eastern Petroleum Limited 근무 (Asia-Pacific) Finance Manager |
대졸 | 인도 |
| Emmanuel Eugene Guy Marie | 1968-11-13 | 1 | 신규선임 | Retail Benelux Portfolio Manager(1997~99) Oil Products Strategy & Portfolio Strategy Consultant(2000~02) Shell Oil Products Africa(2004~09) |
Cluster GM Lubricants Thailand, Philippines, Vietnam, Korea | 대졸 | 벨기에 |