주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-29 | 오전 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로3가 368 종근당빌딩15층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호의안: 제51기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관일부변경의 건 제3호의안: 이사(사외이사 포함)선임의 건 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건 제6호의안: 임원퇴직연금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하종환 | 1953-11-03 | 2 | 재선임 | 1978 쉘 입사 | 한국쉘석유(주)대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| Emmanuel Eugene Guy Marie Mignot |
1968-11-13 | 2 | 재선임 | Retail Benelux Portfolio Manager(1997~99) Oil Products Strategy & Portfolio Strategy Consultant(2000~02) Shell Oil Products Africa(2004~09) |
Cluster GM Lubricants Thailand, Philippines, Vietnam, Korea | 대졸 | 벨기에 |
| Indresh Kumar | 1965-02-20 | 2 | 재선임 | General motors/Delphi Corporation | 현Shell Eastern Petroleum Limited 근무 (Asia-Pacific) Finance Manager |
대졸 | 인도 |
| 안승범 | 1960-10-03 | 2 | 재선임 | General Manager,Shell Gas & Power Neththerlands | 쉘퍼시픽 엔터프라이시스(주)대표이사 | 대학원졸 | 미국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 재선임 | Country Head of Finance of ING Bank Seoul and ING Securities Seoul (1998) | ING은행서울지점CFO | 대졸 | 대한민국 |
| 이혜숙 | 1954-09-02 | 2 | 신규선임 | R Director in L'Oreal Korea(2008-2011) HR Director in Coca Cola Korea Bottling Co.(2005~2007) |
FLIP &Click CEO | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동수 | 1945-10-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 한국쉘석유(주)대표이사 | - | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Country Head of Finance of ING Bank Seoul and ING Securities Seoul (1998) | ING은행서울지점CFO | 대졸 | 대한민국 |
| 이혜숙 | 1954-09-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | HR Director in L'Oreal Korea(2008-2011) HR Director in Coca Cola Korea Bottling Co.(2005~2007) |
FLIP &Click CEO | 대학원졸 | 대한민국 |