정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 119,140 | - 매출액 | 295,623 | ||
| - 부채총계 | 41,856 | - 영업이익 | 33,947 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 26,116 | ||
| - 자본총계 | 77,284 | * 주당순이익(원) | 20,089 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 15,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,100,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 8.0 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 4인 - 사외이사 2인 - 감사위원회 위원 3인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (부의안건) 제1호 의안: 제51기(2011년 1월1일 ~ 2011년 12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임(사외이사포함)의 건 - 원안대로 선임 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직연금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하종환 | 1953-11-03 | 2 | 재선임 | 1978 쉘 입사 | 한국쉘석유(주) 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 안승범 | 1960-10-03 | 2 | 재선임 | General Manager, Shell Gas & Power Netherlands |
쉘퍼시픽 엔터프라이시스(주)대표이사 | 대학원졸 | 미국 |
| Emmanuel Eugene Guy Marie Mignot |
1968-11-13 | 2 | 재선임 | Retail Benelux Portfolio Manager(1997~99) Oil Products Strategy & Portfolio Strategy Consultant(2000~02) Shell Oil Products Africa(2004~09) |
Cluster GM Lubricants Thailand, Philippines, Vietnam, Korea | 대졸 | 벨기에 |
| Indresh Kumar | 1965-02-20 | 2 | 재선임 | General motors/Delphi Corporation | 현Shell Eastern Petroleum Limited 근무 (Asia-Pacific) Finance Manager |
대졸 | 인도 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 재선임 | Country Head of Finance of ING Bank Seoul and ING Securities Seoul (1998 | ING은행서울지점CFO | 대졸 | 대한민국 |
| 이혜숙 | 1954-09-02 | 2 | 신규선임 | R Director in L'Oreal Korea(2008-2011) HR Director in Coca Cola Korea Bottling Co.(2005~2007) |
FLIP &Click CEO | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동수 | 1945-10-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 한국쉘석유(주)대표이사 | - | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Country Head of Finance of ING Bank Seoul and ING Securities Seoul (1998) | ING은행서울지점CFO | 대졸 | 대한민국 |
| 이혜숙 | 1954-09-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | HR Director in L'Oreal Korea(2008-2011) HR Director in Coca Cola Korea Bottling Co.(2005~2007) |
FLIP &Click CEO | 대학원졸 | 대한민국 |