주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8(충정로3가) 종근당빌딩15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제52기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종식 | 1955-03-02 | 2 | 신규선임 | 2009-2012 President and CEO of Tata-Daewoo Commercial Vehicles Co.,Ltd., Korea |
- | 대학원졸 | 미국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종식 | 1955-03-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009-2012 President and CEO of Tata-Daewoo Commercial Vehicles Co.,Ltd., Korea |
- | 대학원졸 | 미국 |