주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-08-01 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 (충정로3가)종근당빌딩15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 상정 의안 제1호 의안: 사내이사(3명) 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-06-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사 Gunner Christopher Kemsley 와 Troy Ray Chapman는 보선에 의한 임기이므로 당사 정관에 따라 그 임기는 전임자의 잔여 임기인 2014년 3월 28일까지로 함. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강진원 | 1961-08-19 | 2 | 신규선임 | FISCHER WERKE Managing Director President of HILTI Korea |
President of Fischer Korea | 대학원졸 | 스위스 |
| Christopher Kemsley Gunner | 1954-11-13 | - | 신규선임 | President of Shell Japan | Country Chair and President Shell Korea | 대학원졸 | 호주 |
| Troy Ray Chapman | 1975-09-11 | - | 신규선임 | GM of the Sunrise Program team GM of the Pennzoil-Quaker State Marketing and Channel Marketing teams U.S.A |
General Manager of the Latin America Macro Distributor markets | 대학원졸 | 미국 |