주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제53기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 비상근이사 3명, 사외이사 2명 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원 2명 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Troy Ray Chapman | 1975-09-11 | 2 | 재선임 | GM of the Pennzoil-Quaker State Marketing and Channel Marketing teams USA | GM of Lubricants/SEAN | 대학원졸 | 미국 |
| Christopher Kemsley Gunner | 1954-11-13 | 2 | 재선임 | 쉘일본 대표이사 |
쉘코리아주식회사 대표이사 |
대학원졸 | 호주 |
| Sharon Lynn Poulson | 1968-04-30 | 2 | 신규선임 | Finance Manager of Shell Exploration and Production International | Shell Eastern Petroleum Ltd GM Finance, Lubes & Commercial Fuels Asia Pacific | 대학원졸 | 미국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 재선임 | Country Head of Finance of ING Bank Seoul and ING Securities Seoul (1998) |
ING은행서울지점CFO | 대졸 | 대한민국 |
| 이언구 | 1954-03-24 | 2 | 신규선임 | 현대자동차(주) 수석부사장 국민대학교 자동차전문대학원 겸임교수 자동차공학회 회장 |
이언엔지니어링 대표연구위원 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Country Head of Finance of ING Bank Seoul and ING Securities Seoul (1998) |
ING은행서울지점CFO | 대졸 | 대한민국 |
| 이언구 | 1954-03-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대자동차(주) 수석부사장 국민대학교 자동차전문대학원 겸임교수 자동차공학회 회장 |
이언엔지니어링 대표연구위원 | 대학원졸 | 대한민국 |