정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,826 | - 매출액 | 246,758 | |
| - 부채총계 | 32,792 | - 영업이익 | 36,038 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 29,607 | ||
| - 자본총계 | 90,034 | *주당순이익(원) | 22,775 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 18,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 5인 (사외이사 2인 포함) - 감사위원회 위원 2인 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (부의 안건) 제1호 의안 : 제53기 2013년 1월1일~2013년 12월 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) - 원안대로 선임 제3회 의안 : 감사위원회 의원 선임의 건 - 원안대로 선임 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Troy Ray Chapman | 1975-09-11 | 2 | 재선임 | GM of the Pennzoil-Quaker State Marketing and Channel Marketing teams USA | GM of Lubricants/SEAN | 대학원졸 | 미국 |
| Christopher Kemsley Gunner | 1954-11-13 | 2 | 재선임 | 쉘 일본 대표이사 | 쉘코리아 주식회사 대표이사 | 대학원졸 | 호주 |
| Sharon Lynn Poulson | 1968-04-30 | 2 | 신규선임 | Finance Manager of Shell Exploration and Production International | Shell Eastern Petroleum GM Finance, Lube Commercial Fuels Asia Pacific | 대학원졸 | 미국 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 재선임 | 전) ING은행 서울지점 CFO | Regional Program Manager at Sciente Consulting Pte. Ltd Siganpore | 대졸 | 대한민국 |
| 이언구 | 1954-03-24 | 2 | 신규선임 | 현대자동차(주) 수석부사장 국민대학교 자동차전문대학원 겸임교수 자동차공학회 회장 |
이언엔지니어링 대표연구위원 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 재선임 | 전) ING은행 서울지점 CFO | Regional Program Manager at Sciente Consulting Pte. Ltd Siganpore | 대졸 | 대한민국 |
| 이언구 | 1954-03-24 | 2 | 신규선임 | 현대자동차(주) 수석부사장 국민대학교 자동차전문대학원 겸임교수 자동차공학회 회장 |
이언엔지니어링 대표연구위원 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인회 | 1955-02-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ING은행 서울지점 CFO | Regional Program Manager at Sciente Consulting Pte. Ltd Siganpore | 대졸 | 대한민국 |
| 이언구 | 1954-03-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대자동차(주) 수석부사장 국민대학교 자동차전문대학원 겸임교수 자동차공학회 회장 |
이언엔지니어링 대표연구위원 | 대학원졸 | 대한민국 |