주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제54기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (상근이사1명,사외이사1명) 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강진원 | 1961-08-19 | 2 | 재선임 | 전 HILTI Korea 대표이사 전 Fischer Korea 대표이사 |
한국쉘석유주식회사 대표이사 | 대학원졸 | 스위스 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종식 | 1955-03-02 | 2 | 재선임 | 전 타타대우상용차(주)대표이사 | 현 서울과학종합대학원 교수 | 대학원졸 | 미국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종식 | 1955-03-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 타타대우상용차(주)대표이사 | 현 서울과학종합대학원 교수 | 대학원졸 | 미국 |