주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제55기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 트로이레이채프먼 | 1975-09 | 2 | 재선임 | GM of Lubricants/SEAN |
| 폴머레이디아시 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 쉘코리아주식회사 대표이사 |
| 아준라즈모한졸리 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | GM Marketing Finance, Asia Pacific |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인회 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 전: ING은행 서울지점 CFO | 해당사항없음 |
| 이언구 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 이언 엔지니어링 대표연구위원 | 해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인회 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전: ING은행 서울지점 CFO |
| 이언구 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이언 엔지니어링 대표연구위원 |