주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제58기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진원 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 현) 한국쉘석유주식회사 대표이사 전) HILTI KOREA 대표이사 전) FISCHER KOREA 대표이사 |
| 라우라 위드자자 |
1971-06 | 2 | 신규선임 | 현) 쉘 Eastern Petroleum Pte Limited Finance Manager - Marketing East |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태현 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장) |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태현 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장) |