주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-05-29 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 대방동 398-1번지 부광약품(주) 본사사옥 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제49기(2008. 4. 1 ~ 2009. 3. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제6호의안 주식매수선택권 부여의 건은 당사임직원 11명 에게 총 200,000주를 부여하기 위한 의안이며, 기타 자세 한 사항은 주주총회 결의 즉시 별도 공시할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성구 | 1954-07-25 | 2 | 재선임 | 부광약품(주) 전무이사 |
부광약품(주)대표이사 | 서울대학교 약학대학원 |
대한민국 |
| 김태현 | 1952-01-23 | 2 | 재선임 | 부광약품(주) 전무이사 |
부광약품(주)부사장 | 서울대학교 약학대학 |
대한민국 |
| 김상훈 | 1968-01-17 | 2 | 재선임 | 부광약품(주) 상무이사 |
부광약품(주)전무이사 | 美Boston大 경제학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조삼문 | 1944-03-27 | 2 | 신규선임 | 한세대학교 감사 한국국제교류재단자산운용위원 |
삼덕회계법인공인회계사 | 경희대학교경영대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원태 | 1952-03-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)상무이사 | 건국대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
| 김학근 | 1957-04-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인로월드변호사 | 부광약품(주)사외이사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 조삼문 | 1944-03-27 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한세대학교 감사 한국국제교류재단 자산운용위원 |
삼덕회계법인공인회계사 | 경희대학교 경영대학원 | 대한민국 |