정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 49기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 226,230백만원 | - 매출액(백만원) | 161,442백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 56,377백만원 | - 영업이익(백만원) | 40,099백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 13,523백만원 | - 당기순이익(백만원) | 30,844백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 169,853백만원 | * 주당순이익(원) | 1,174원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,916,252,400원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.36% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 선임, 사외이사1명 선임, 감사위원회 위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제49기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-05-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 (09.05.11) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성구 | 1954-07-25 | 2 | 재선임 | 부광약품(주) 전무이사 |
부광약품(주)대표이사 | 서울대학교 약학대학원 |
대한민국 |
| 김태현 | 1952-01-23 | 2 | 재선임 | 부광약품(주) 전무이사 |
부광약품(주)부사장 | 서울대학교 약학대학 |
대한민국 |
| 김상훈 | 1968-01-17 | 2 | 재선임 | 부광약품(주) 상무이사 |
부광약품(주)전무이사 | 美Boston大 경제학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조삼문 | 1944-03-27 | 2 | 신규선임 | 한세대학교 감사 한국국제교류재단 자산운용위원 |
삼덕회계법인공인회계사 | 경희대학교 경영대학원 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원태 | 1952-03-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)상무이사 | 건국대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
| 김학근 | 1957-04-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인로월드변호사 | 부광약품(주)사외이사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 조삼문 | 1944-03-27 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한세대학교 감사 한국국제교류재단 자산운용위원 |
삼덕회계법인공인회계사 | 경희대학교 경영대학원 | 대한민국 |