주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 대방동 398-1번지 부광약품(주) 본사사옥 7층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제52기(2011.04.01~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동연 | 1938-01-20 | 2 | 재선임 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)회장 | 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 정창수 | 1936-12-24 | 2 | 재선임 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)부회장 | 고려대학교 법정대학원 | 대한민국 |
| 박원태 | 1952-03-02 | 2 | 재선임 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)상무이사 | 건국대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
| 유희원 | 1964-10-13 | 2 | 신규선임 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)상무 | 이화여자대학교 대학원 약학과 | 대한민국 |
| 김일태 | 1962-08-14 | 2 | 신규선임 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)이사 | 서울대학교 대학원 약학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임춘택 | 1958-07-27 | 2 | 재선임 | 대전지방검찰청 홍성지청창 | 법무법인 한별 대표변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 송영효 | 1957-11-14 | 2 | 신규선임 | 홍익대학교 동북아 기업경영 연구소장 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 美 RPI대학교 Lally 테크노 경영대학원 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임춘택 | 1958-07-27 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대전지방검찰청 홍성지청창 | 법무법인 한별 대표변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 송영효 | 1957-11-14 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 동북아 기업경영 연구소장 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 美 RPI대학교 Lally 테크노 경영대학원 | 대한민국 |