주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 대방동 398-1번지 부광약품(주) 본사사옥 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □결의사항 - 제1호 의안 : 제53기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상훈 | 1968-01-17 | 2 | 재선임 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)부사장 | 美 Boston University | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조삼문 | 1944-03-27 | 2 | 재선임 | 한세대학교 감사 한국국제교류재단 자산운용위원 |
삼덕회계법인 공인회계사 | 경희대학교 경영대학원 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조삼문 | 1944-03-27 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한세대학교 감사 한국국제교류재단 자산운용위원 |
삼덕회계법인 공인회계사 | 경희대학교 경영대학원 | 대한민국 |