주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 본사사옥 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고 -영업보고 □결의사항 - 제1호 의안 : 제54기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 폐지의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유희원 | 1964-10-13 | 2 | 재선임 | 부광약품(주) 이사 | 부광약품(주) 부사장 | 이화여자대학교 약학대학원 | 대한민국 |
| 박원태 | 1952-03-02 | 2 | 재선임 | 부광약품(주) 이사 | 부광약품(주) 전무이사 | 건국대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영효 | 1957-11-14 | 2 | 재선임 | 홍익대학교 동북아 기업경영 연구소장 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 美RPI대학교 Lally테크노 경영대학원 | 대한민국 |
| 김태균 | 1969-07-31 | 2 | 신규선임 | 법무법인 에버그린 | 법무법인 세종 선임외국변호사 | 美Northwestern University 법과대학원 졸업(J.D.) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영효 | 1957-11-14 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 동북아 기업경영 연구소장 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 美RPI대학교 Lally테크노 경영대학원 | 대한민국 |
| 김태균 | 1969-07-31 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 에버그린 | 법무법인 세종 선임외국변호사 | 美Northwestern University 법과대학원 졸업(J.D.) | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 위탁통신판매 및 방문판매업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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