정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,213 | - 매출액 | 130,795 | |
| - 부채총계 | 27,139 | - 영업이익 | 22,993 | ||
| - 자본금 | 14,844 | - 당기순이익 | 19,532 | ||
| - 자본총계 | 201,074 | *주당순이익(원) | 693 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,096,909,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 1,409,690 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 선임, 사외이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 폐지의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유희원 | 1964-10-13 | 2 | 재선임 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)부사장 | 이화여자대학교 약학대학원 | 대한민국 |
| 박원태 | 1952-03-02 | 2 | 재선임 | 부광약품(주)이사 | 부광약품(주)전무이사 | 건국대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영효 | 1957-11-14 | 2 | 재선임 | 홍익대학교 동북아 기업경영 연구소장 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 美 RPI대학교 Lally 테크노 경영대학원 | 대한민국 |
| 김태균 | 1969-07-31 | 2 | 신규선임 | 법무법인 에버그린 변호사 | 법무법인 세종 선임외국변호사 | 美Northwestern University 법과대학원 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영효 | 1957-11-14 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 동북아 기업경영 연구소장 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 美 RPI대학교 Lally 테크노 경영대학원 | 대한민국 |
| 김태균 | 1969-07-31 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 에버그린 변호사 | 법무법인 세종 선임외국변호사 | 美Northwestern University 법과대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 위탁통신판매 및 방문판매업 | 사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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