정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 253,660 | - 매출액 | 142,132 | |
| - 부채총계 | 28,507 | - 영업이익 | 23,288 | ||
| - 자본금 | 17,045 | - 당기순이익 | 25,139 | ||
| - 자본총계 | 225,153 | *주당순이익(원) | 772 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,531 | - 매출액 | 141,567 | |
| - 부채총계 | 27,506 | - 영업이익 | 24,143 | ||
| - 자본금 | 17,045 | - 당기순이익 | 34,130 | ||
| - 자본총계 | 233,025 | *주당순이익(원) | 1,048 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,812,946,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 3,258,992 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 선임, 사외이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안:제56기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로승인 -제2호 의안:정관일부 변경의건 ->원안대로승인 -제3호 의안:이사 선임의건 ->원안대로승인 -제4호 의안:감사위원회 위원 선임의건 ->원안대로승인 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의건 ->원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희원 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 부광약품(주) 부사장 現 부광약품(주) 공동대표이사 |
| 박원태 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 부광약품(주) 전무이사 現 부광약품(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태균 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 법무법인 에버그린 現 법무법인 세종 선임외국변호사 |
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| 김상용 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | KAIST 테크노경영대학원 교수 現 고려대학교 경영대학교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태균 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 에버그린 現 법무법인 세종 선임외국변호사 |
| 김상용 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 테크노경영대학원 교수 現 고려대학교 경영대학교수 |