주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고 -영업보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제57기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조삼문 | 1944-03 | 2 | 재선임 | 한국국제교류재단 자산운용위원 現 삼덕회계법인 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼문 | 1944-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국국제교류재단 자산운용위원 現 삼덕회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -소프트웨어 개발 및 판매업. -소프트웨어 및 하드웨어 유지보수 관련사업. |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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