주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제58기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 -제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 前,부광약품(주) 기획조정실장 現,부광약품(주) 공동대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태균 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 前,법무법인 에버그린 現,법무법인 세종 선임외국변호사 |
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| 김상용 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 前,KAIST 테크노 경영대학원 교수 現, 한국마케팅학회 회장 現,고려대학교 경영대학교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태균 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,법무법인 에버그린 現,법무법인 세종 선임외국변호사 |
| 김상용 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,KAIST 테크노 경영대학원 교수 現, 한국마케팅학회 회장 現,고려대학교 경영대학교수 |