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(주)혜인 주주총회소집 결의(2008.02.27)(17:09)
혜인 · 2008-02-27 17:09 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 송파구 신천동 11번지 |
| | 교통회관웨딩홀 그랜드볼룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | 1.보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | |
| | 2.부의안건 |
| | 가. 제1호의안 : 제48기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 100원(20 |
| | %) |
| | 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사 |
| | 외이사 1명) |
| | 다. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 라. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 원중희 | 1949년 10월 27| 3| 재선임 | (주)혜인 부사 | (주)혜인 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 부사장 | 사학과 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 남동익 | 1945년 07월 05| 3| 신규선임 | 대한건설협회 | 경기고속도 | 서울대 토목공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상근 | 로(주) 대 | 학과 | |
| | | | | 부회장 | 표이사 | 미국 일리노이 | |
| | | | | 건설교통기술평| | 대 대학원 | |
| | | | | 가 | 한양대 공 | | |
| | | | | 원 이사장 | 과대학 겸 | | |
| | | | | | 임교수 | | |
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