주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 392-6 (주)혜인 본점사무소 지하1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 가. 제1호의안 : 제49기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 130원(26%) 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) 다. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 바. 제6호의안 : 정관일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원경희 | 1944-06-03 | 3 | 재선임 | (주)혜인 대표이사 | 유콘산업 이사 | 미국 캘리포니아홀트론주립대학 | 대한민국 |
| 이성태 | 1957-01-26 | 3 | 재선임 | (주)혜인 장비사업본부 본부장 | (주)혜인대표이사 | 동국대학교 영문과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천기흥 | 1943-01-26 | 3 | 신규선임 | 법무법인한얼고문변호사 대한변호사협회회장 |
법무법인한얼고문변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |