정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 49기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 144,761백만원 | - 매출액(백만원) | 144,356백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 59,981백만원 | - 영업이익(백만원) | 5,476백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 6,215백만원 | - 당기순이익(백만원) | 3,201백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 84,780백만원 | * 주당순이익(원) | 268원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 130원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,510,759,250원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.4% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 28.5% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣제1호의안 : 제49기 대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ▣제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 ▣제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ▣제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ▣제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 참석주식수 5,061,597주 중 찬성 5,028,606주(99.35%), 반대 32,991주(0.65%)로 찬성주식수가 보통결의 요건을 충족하여 원안대로 승인 ▣제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 참석주식수 5,061,597주 중 찬성 5,028,606주(99.35%), 반대 32,991주(0.65%)로 찬성주식수가 보통결의 요건을 충족하여 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009.03.12 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원경희 | 1944-06-03 | 3 | 신규선임 | (주)혜인 대표이사 사장 | 유콘산업(주) 이사 | 캘리포니아홀트론주립대학 | 대한민국 |
| 이성태 | 1957-01-26 | 3 | 재선임 | (주)혜인 대표이사 사장 (주)혜인 장비사업본부장 |
(주)혜인 대표이사 | 동국대학교 영문과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천기흥 | 1943-01-26 | 3 | 신규선임 | 대한변호사협회장 서울지방검찰청부장검사 법무법인한얼 고문변호사 |
법무법인한얼고문변호사 | 서울대학교법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -전기공사업, 기계설비공사업, 및 전기가스업 -신재생에너지개발사업 -부동산개발업 |
신규사업진출등을 위해 사업목적을 추가함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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