주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 양재동 392-6 혜인빌딩 (주)혜인 본사 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 가.제1호의안 : 제51기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나.제2호의안 : 이사 및 감사 선임의 건(이사선임1,사외이사선임1,감사선임1) 다.제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라.제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마.제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장병학 | 1964-05-10 | 3 | 신규선임 | (주)혜인 | (주)혜인 장비사업본부장 |
단국대학교 | 대한 민국 |
| 원중희 | 1949-10-27 | 3 | 재선임 | (주)혜인 | (주)혜인 산업장비사업부문장 |
고려대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도원종 | 1971-12-21 | 3 | 신규선임 | 대도화섬(주) | (주)혜인 감사 |
University of Colorado | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차길환 | 1953-12-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전(주)혜인 고객만족본부장 |
(주)혜인 비상근 자문 |
동국대학교 대학원 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -신재생에너지 생산 및 판매 -자원개발,광산개발 및 매매업 -태양광 에너지 사업과 전지 및 관련 응용제품의 -개발,제조,판매업 -고철 및 비철 스크랩 수집,가공,판매 및 수출입업 -재생재료 수집,가공,판매 및 수출입업 -매립지 가스자원화 사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 및 번호이동 | |
| 2. 사업목적 삭제 | -자동개폐기 제조판매업 | 비영위사업에 따른 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| -특장차부품 및 진공흡인기 제작판매업 | -특장차부품 제작판매업 | - | |