주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 양재동 392-6 혜인빌딩 (주)혜인 본사 7층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제52기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 나. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 다. 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 라. 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 바. 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원경희 | 1944-06-03 | 3 | 재선임 | (주)혜인 대표이사 유콘산업(주)이사 |
(주)혜인 대표이사 | 휼러톤주립 대학교 | 대한민국 |
| 원종식 | 1976-01-05 | 3 | 신규선임 | (주)혜인 재무기획조정본부 본부장 | (주)혜인 전무이사 | VC Irvine | 대한민국 |
| 곽윤수 | 1960-11-24 | 3 | 신규선임 | (주)혜인 엔진 및 발전기부문 본부장 | (주)혜인 파워시스템사업본부 본부장 | 인천시립대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천기흥 | 1943-01-26 | 3 | 재선임 | 법무법인 한얼 고문변호사 대한변호사협회장 |
(주)혜인 사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 김주은 | 1952-08-17 | 3 | 신규선임 | (주)삼부토건 이사 | - | 한양대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -신재생에너지 설치 설비사업 -중장비 및 동 부품에 대한 조립, 개조, 제조, 설계 및 판매업 -토목, 건축, 설비, 조경공사업 -정보통신 공사업 -건물 자영 건설업 -준설 공사업 -주택건설업 -소방설비 공사업 -해외건설 일반, 특수, 전기공사업 -엔진 및 중장비관련 군납업 -토지개간, 간척 및 매립사업 -공유수면 매립업 -철강재 설치 사업 -철근,콘크리트 공사업 -포장공사업 -상,하수도 설비공사업 -비계,구조물 해체 공사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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