주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 동산로 86 (주)혜인 본사 지하 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 가. 제1호의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 다. 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장지창 | 1965-12-02 | 3 | 신규선임 | -Veritas Capital 마케팅 이사 -바이오코리아 경영관리 및 해외영업 이사 |
(주)혜인 마케팅본부 본부장 | 서울대학교 | 대한민국 |